什么是钱包 AML 筛查？
什么是钱包 AML 筛查：暴露路径、实体标签，以及免费检测与深度扫描报告在 TRON 上有何不同。
定义
类 AML 钱包筛查关注地址与已知实体、风险集群与暴露路径的关联，而不只是查余额。在 TRON 上常包含 USDT TRC20 流转上下文。
在 TRON Address Checker 上
免费检测显示公开信号与初步风险指数。深度扫描在钱包确认后（仅网络手续费）争取更深图谱暴露。两者都不是法律判定。
何时最需要筛查
OTC、金库调拨、以及任何无法承受损失的转账。配合双人复核、白名单与测试转账。
常见问题
Is free screening the same as full AML?
No. Free shows open signals and a preliminary index. Deep scan aims at deeper graph exposure. Neither replaces regulated AML programs for obligated businesses.